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假借新三板上市入股名義集資詐騙18億 主犯二審維持無期徒刑

2018/8/14 12:52:00      許蕓 許蕓

挖貝網(wǎng)訊 8月14日消息，2年多前敗露的18億元集資詐騙案件近日二審判決結(jié)果出爐：主犯韓學(xué)臣一審被判無期徒刑后，與多名被告人提出的上訴均被駁回，維持一審原判。

假借上新三板名義 瘋狂非法集資

近日，中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布《韓學(xué)臣、姚金英集資詐騙、職務(wù)侵占二審刑事裁定書》，宣告金額超過18億元的集資詐騙案件二審落下帷幕。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，案件涉及主體包括韓學(xué)臣、韓瑞峰、王桂蓮、王惠卿、姚金英、宋艷霞等人。幾人面向社會非法集資，涉及金額巨大，分別于2016年5月、2017年7月被逮捕。

據(jù)查，2011年7月至2015年12月，韓學(xué)臣以其實際控制的濮陽市宏豐投資有限公司、濮陽市龍都瑞祥農(nóng)業(yè)生態(tài)園股份有限公司、濮陽市宏豐實業(yè)集團(tuán)股份有限公司等投資飛宇化工、綠能高科、王樓生態(tài)園、龍都瑞祥生態(tài)園新三板上市入股等名義，以高息為誘餌面向社會非法集資，收到集資款后用于生產(chǎn)經(jīng)營活動的款項與籌集資金規(guī)模明顯不成比例。

最終，韓學(xué)臣參與非法吸收集資款總計180772.93萬元，造成集資群眾損失共計75612.58萬元，用于實體投資金額10378萬元，占所非法集資總額的5.74%。

姚金英、王惠卿、王桂蓮、韓瑞峰、宋艷霞在明知韓學(xué)臣非法集資的情況下，幫助其非法吸收公眾存款。

2011年7月至2015年12月期間，姚金英非法吸收公眾存款4534.21萬元、王惠卿非法吸收公眾存款2426.80萬元、王桂蓮非法吸收公眾存款1842.96萬元、韓瑞峰非法吸收公眾存款912.279萬元、宋艷霞非法吸收公眾存款402.50萬元。宋艷霞參與的非法吸收公眾存款數(shù)額中，剩余57萬元未返還，宋艷霞退出全部違法所得113000元，并獲得部分集資參與人諒解。

不服判決 上訴被駁回

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，韓學(xué)臣不僅涉及集資詐騙罪，還涉及職務(wù)侵占罪。2014年-2015年，韓學(xué)臣利用擔(dān)任慈孝基金會理事長的職務(wù)便利，將共2980萬元慈孝基金會基金，先后經(jīng)宏豐集團(tuán)公司、天圣機(jī)械公司賬戶轉(zhuǎn)入郭某1、韓學(xué)臣等賬戶后支出。

最終，一審法院于2017年12月20日作出刑事判決，認(rèn)定韓學(xué)臣犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑十三年，并處沒收個人財產(chǎn)一百萬元，決定執(zhí)行無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。認(rèn)定姚金英、王惠卿、王桂蓮、韓瑞峰、宋艷霞犯非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑3-6年不等，分別罰款5-20萬元不等。

宣判后，原審被告人韓學(xué)臣、姚金英、王惠卿、王桂蓮、韓瑞峰、宋艷霞不服，分別以“不構(gòu)成集資詐騙罪和職務(wù)侵占罪/有自首情節(jié)/系從犯/原判量刑重/應(yīng)免于刑事處罰”等理由提出上訴。

不過，經(jīng)二審法院審理查明的事實、證據(jù)與一審相同，且經(jīng)一審法院當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，查明屬實。上訴人韓學(xué)臣、姚金英、王惠卿、王桂蓮、韓瑞峰、宋艷霞的上訴理由及韓學(xué)臣、姚金英、王惠卿辯護(hù)人的辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。

最終，二審法院駁回上訴，維持原判。并指出，本裁定為終審裁定。

18億元集資詐騙案，就此落幕。